Convocazione Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è convocata per il 14 aprile 2018 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

 

1. presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2017 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione;
2. nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale;
3. proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. proposta di approvazione di regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia. Revisione.